Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 1 повести дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «РУСАЛ Братск» в области организации управления рисками и внутреннего контроля - Регламента «Управление рисками ПАО «РУСАЛ Братск»», в новой редакции.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Определение количественного состава и избрание членов Комитета по аудиту, назначение председателя Комитета по аудиту.
3. О назначении лица, временно исполняющего обязанности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (Начальника отдела внутреннего аудита) в ПАО «РУСАЛ Братск».
4. Об утверждении условий срочного трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (Начальника отдела внутреннего аудита) в ПАО «РУСАЛ Братск».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутреннего документа ПАО «РУСАЛ Братск» в области организации управления рисками и внутреннего контроля - Регламента «Управление рисками ПАО «РУСАЛ Братск»», в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить внутренний документ ПАО «РУСАЛ Братск» в области организации управления рисками и внутреннего контроля - Регламент БрАЗ-РГ-2.2-03 «Управление рисками ПАО «РУСАЛ Братск», в новой редакции (прилагается).
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 года № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. Определение количественного состава и избрание членов Комитета по аудиту, назначение председателя Комитета по аудиту.
3. О назначении лица, временно исполняющего обязанности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (Начальника отдела внутреннего аудита) в ПАО «РУСАЛ Братск».
4. Об утверждении условий срочного трудового договора с лицом, временно исполняющим обязанности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (Начальника отдела внутреннего аудита) в ПАО «РУСАЛ Братск».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2023 г., № 262.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 30.10.2023г.